永大集团:第三届董事会第十次会议决议公告_搜狐财经

原加标题:Yongda回响:第三届董事会第十次汇合点公报

保密的信号:002622 保密的略号:Yongda回响 公报号:2015-100

吉林Yongda回响股份股份有限公司

第三届董事会第十次汇合点公报

公司和董事会的一切部件都誓言了我的忠诚。、精确与完整性,无间隔

假记载、给错误的劝告性提及或严重的缺漏。

吉林Yongda回响股份股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第十次汇合点

于 2015 年 11 月 21 日午前 9:30 在三楼多功能的汇合点室进行。。集合这次汇合点

环行的曾经在 2015 年 11 月 9 白天给打电话、用电子邮务员环行的你。。这次汇合点

董事会主席Li Gang有身份地位的人掌管。,汇合点应向出发赠送。 7 名,列席现场 5 名,通信工具提议

列席董事 2 名。汇合点叫进来、拿住和提议顺序与人民共和国划一。

Law与公司条例及互相牵连法度、法规的规则,合法无效。董事们郑重思索。

跟随打手势要求经留下印象开票经过。:

一、谈论经过《吉林Yongda回响股份股份有限公司 2016 年度财务预算使知晓。

开票制约:约定 7 票,反 0 票,弃权 0 票;

提议后果:经过。

《吉林Yongda回响股份股份有限公司 2016 年度财务预算使知晓全文满足的详见公司

称呼委任知识述说网站巨潮知识网 年 11 月 23 日公报。

这项打手势要求需求做给公司。 2015 上第三次暂时股东大会的思索。

二、谈论经过《吉林Yongda回响股份股份有限公司上薄纸机构整洁的的打手势要求》。

开票制约:约定 7 票,反 0 票,弃权 0 票;

提议后果:经过。

为了进一步规范公司管理,更圆房的公司应变量,团结公司生产经营需求,

董事会整洁的公司的薄纸组织,环境参阅《吉林Yongda回响股份股份有限公司关

薄纸组织整洁的环行的书。

《吉林Yongda回响股份股份有限公司关薄纸组织整洁的环行的书满足的详见公司称呼委任

信《柴纳保密的报》培养液述说、上海保密的报与巨浪知识网

2015 年 11 月 23 日公报。

三、谈论经过《永大创新财政服侍(深圳)股份有限公司对外投资成立现在称Beijing中通

华华录音软件技术股份有限公司打手势要求。。

开票制约:约定 7 票,反 0 票,弃权 0 票;

提议后果:经过。

为了取得公司更大的战术开展目的,环绕兼职保险单,公司全资子

公司永大创新财政服侍(深圳)股份有限公司拟与现在称Beijing银嘉四时投资股份有限公司协同出

现在称Beijing中通华录音软件技术股份有限公司。详细对外投资制约参阅《永大创新金

雷管服侍(深圳)股份有限公司对外投资公报。

《永大创新财政合服侍(深圳)股份有限公司对外投资公报满足的详见公司称呼委任信

《柴纳保密的报》培养液述说、《上海保密的报与巨浪知识网

2015 年 11 月 23 日公报。

四、Zhonghua会计事务所重新审议的谈论与经过 2015

审计机关年度运用。

开票制约:约定 7 票,反 0 票,弃权 0 票;

提议后果:经过。

这项打手势要求需求做给公司。 2015 上第三次暂时股东大会的思索。

孤独董事对本打手势要求宣布的孤独异议(环境参阅《吉林Yongda回响股份股份有限公司

孤独董事代替中华会计事务所 2015 年度审计机

构的的孤独异议》)及《吉林Yongda回响股份股份有限公司上续聘会计事务所的公

告》详见公司称呼委任信《柴纳保密的报》培养液述说、上海保密的报与巨浪知识网

()2015 年 11 月 23 日公报。

五、谈论和经过上选出而尚未上任的代表的打手势要求。

开票制约:约定 7 票,反 0 票,弃权 0 票;

提议后果:经过。

约定选出而尚未上任的郑颖小姐为公司的SECU代表,任期从谈论照准之日起开端。

董事会三届汇合点呼气。。

上公司保密的事情代表约定的环行的

国保密的报》、《上海保密的报与巨浪知识网2015 年 11 月

23 日公报。

六、备查证件

1、《吉林Yongda回响股份股份有限公司第三届董事会第十次汇合点导致》。

本公报。

吉林Yongda回响股份有限董事会

二11月21日15

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