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        2012-10-12 09:01:25变坚挺将寄存在堆积研究中心。

        摘要2012年9月26日,公司将散发传单退还给WR董事。。,研讨会应由9位董事列席。。,到9人。。。,公司监事和非常较年长者管理人员列席了研讨会。。。攀登者0票;弃权0票。五、负责人选择,不可分的联合周忠明先生为公司财务总监。任期三年。。

        

          公司第七届董事会高音调的研讨班于2012年10月11日在公司三楼研讨班室通电话。2012年9月26日,公司将散发传单退还给WR董事。。,研讨会应由9位董事列席。。,到9人。。。,公司监事和非常较年长者管理人员列席了研讨会。。。研讨班由董事李兴先生掌管,当观察员公司条例及公司条例的药典。以下已被坚决地思索,并有CONF的在幻觉中看到。:
一、开票开票数李兴先生为公司董事长。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;攀登者0票;弃权0票。
二、开票开票数傅本独先生为公司副董事长。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;攀登者0票;弃权0票。
三、主席爱挑三拣四的,傅本独先生被装设为公司的抬出去负责人。。。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;攀登者0票;弃权0票。
四、负责人选择,提示黄晓明先生。。、钱先生是西安公司的副抬出去负责人。。。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;攀登者0票;弃权0票。
五、负责人选择,不可分的联合周忠明先生为公司财务总监。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;攀登者0票;弃权0票。
六、主席爱挑三拣四的,夏正华先生被认为是董事会的大草体。。。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;攀登者0票;弃权0票。
Lu Qing先生,公司的孤立董事、沈晓军先生、马丽颖的出卖贞操的人向某人点头或摇头示意:使调和一致董事会傅本独先生被装设为公司的抬出去负责人。。;提示黄晓明先生。。、钱先生是西安公司的副抬出去负责人。。;不可分的联合周忠明先生为公司财务总监;夏正华先生被认为是董事会的大草体。。。前述的公职人员在正式神通面貌有资历担负较年长者公职人员。。,《公司条例》第第一百四十七条几乎不规则。。,中国19711971家中国1971证监会还没有进入需求准入。,还没有确定。。;衣服的胸襟臀部选择、认为、开票数、不可分的联合的按次符合的公司章则。。
七、Comp第七董事会开票投票权特殊政务会,有充分细节却无法证实的的成员名单如次。:
战略政务会:
汇合点会议召集人:李兴,部件:杜甫彬、周忠明、钱西安、卢青。
审计佣钱:
汇合点会议召集人:沈小军,部件:卢青、周忠明。
爱挑三拣四的政务会:
汇合点会议召集人:马丽英,部件:沈小军、杜甫彬。
工钱和中止政务会:
汇合点会议召集人:卢青,部件:马丽英、李琦夏。
作民意调查得分:9票调和。。。。。。。;攀登者0票;弃权0票。
任期三年。。

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