*ST河化:独立董事2017年度述职报告(杜惟毅)_*ST河化(000953)

广西河池化工有限公司

2017年度孤独董事年度公报

(杜惟毅)

作为广西河池化工有限公司的孤独董事,在我供职次,我坚持公司条例。、《建立互信关系法》、《发生着的在股票上市的公司肉体美孤独董事建立的指挥暗示》、《发生着的增强社会大众股合伙合法权利保卫的若干规章》随着《公司条例》对立的事物互相牵连法度、法规和盘问,勤劳尽职、负责知道抬出去孤独董事的行使职责,活跃的与公司代表大会,董事代表大会案的思前想后,也就互相牵连事项宣布了孤独暗示。,使完全的灵活的孤独董事和借道静脉输液法的功能。2017年度,我顽固的审察董事会赠送的关系事项。,定期检修公司和大众股权的法定合法权利,助长公司正火运作;同时,也取来了本性的专业优势。,活跃的关怀和插上一手以为如何COM的开展,为公司构成战略方针决策、审计监视、发生着的薪酬开车与紧密结合的建议与建议。表演宣告列举如下。:

一、列席公司代表大会和开票

2017年度,我列席董事会代表大会列举如下。:

孤独董事 当年被期望出狱 现实列席 代表列席 出勤次数 有两遍延续化为泡影吗?

姓名 人机对话次数 亲自与代表大会

杜惟毅 17 17 0 0 否

2017 年度,我曾经面向思索了董事会查阅的每个人提案。,公司指导

指导拘押完全的沟通,世故的行使赋予公民权,依我看董事会的传唤是在雅高公司传唤的。,MAI已达到结尾的互相牵连审批一套动作。,合法无效,故对列席代表大会中看重的各项打手势要求均投了赞成者,无赠送反对国教的事项,缺乏反对国教。、弃权的状况。

二、宣布孤独暗示养护

2017 年度,我对或康百克的运作和运作受胎复杂的的知道。,与公司对立的事物孤独董事

如下事项协同宣布孤独暗示:

1、2017年2月28日董事会八分音符次代表大会,公司整理

外观授权与资金占有率、年度利润分配策划、内脏把持本身评价宣告、重点工程审计宣告事项的无限制的暗示、公司对建立互信关系花费地带作出了孤独评论。。

2、八分音符届董事会第九次代表大会于2017年3月20日传唤,发生着的

在从隶属机构专款的打手势要求中表达了孤独的暗示。。

3、八分音符届董事会第十一次代表大会于2017年4月18日传唤,对大调

发生着的资产拍卖事项的孤独暗示。

4、八分音符届董事会第十三倍代表大会于2017年7月13日传唤,对公司

紧密结合年长的指导职员的的事项宣布了孤独暗示。

5、八分音符届董事会第十四次代表大会于2017年7月18日传唤,对公司

发生着的阻挠大调资产控制的孤独暗示。

6、八分音符届董事会第十五次代表大会,2017年8月29日,对2017

年度和半年度资金调换和外观授权、从关系客人专款、孤独董事增设孤独暗示。

7、八分音符届董事会第十六次代表大会于2017年9月18日传唤,对运用

孤独自主的观念曾经被表达出狱了。。

8、2017年10月10日董事会第十八次代表大会,对调准

就建立互信关系花费成绩宣布了孤独暗示。

9、2017年11月8日传唤的八分音符届董事会第二十一次代表大会上,对聘

任2017年度审计机构的事项宣布了孤独暗示。

10、八分音符届董事会第二十二届代表大会于2017年11月23日传唤,对

发生着的阻挠大调资产控制的孤独暗示。

本身以为公司2017年看重的在上文中事项均适合《公司条例》、《建立互信关系法》

对立的事物互相牵连法度、成文法和成文法,表现敞开的、公平、公平的基本原则。董事会审和解建议前述的顺序的顺序,对公司和每个人合伙缺乏无论哪个伤害。,格外地在多数合伙趣味的养护下。

三、董事会特殊协商会议的任务

(1)D D战略方针决策协商会议盟员,本身自供职以后活跃的以为如何宏观经济的换衣服,与公司高层指导职员的拘押日常沟通,在孤独董事建立中发展孤独董事的挑选和监视功能。。

(2)抚养食宿协商会议的Convener,坚持奇纳证监会、深圳建立互信关系交易所每个人规章,薄纸代表大会,尽职尽职尽职尽职,复核和评价公司的使具有特性年长的导演,确保被抚养食宿人有着供职资历和充其量的。

(3)作为审计协商会议的盟员,薄纸盟员插上一手构成年度审计示意图、复核公司年度财务宣告并发行物公司财务宣告复核暗示;监视抬出去和圆满的内脏把持定额;评价公司内脏把持建立的完整性、安全处所、无效性。

(4)作为董事会薪酬和评价协商会议的盟员,讲话鉴于公司的董事会的抬出去规章做事的。,活跃的抬出去行使职责,对公司薪酬的董事、监事、对年长的指导职员的的薪酬停止了审计。,我置信公司顽固的抬出去薪酬指导。,评述薪酬定额、合法,不违背公司薪酬指导建立与T各异。

四、公司现场勘查与花费者合法权利保卫

(一)2017 年度,我对公司停止了屡次确实考查。,知道公司的健康状况

生产经纪养护、内脏把持与财务状况;与公司对立的事物董事、与年长的指导职员的及互相牵连职员的拘押停泊, 即时知道公司在大调成绩上的通过进化进程发展或发生养护,关怀外界环境和行情换衣服的情绪反应,活跃的为公司经纪指导抚养建议。

(二)2017 年度,本身持续关怀公司的要旨说明任务,对规章要旨

即时说明和无效监视查核,实在定期检修花费者和花费者的法定合法权利。同时,我还持续监视和反省公司指导和指导。,内脏把持建立的圆满的与实现、董事会决议案的实现、与财务职员的沟通关系财务安排方式,知道公司的日常运营养护和可能性的运营养护。,获取方针决策所需的要旨和要旨,在董事会代表大会上完全的表达暗示,对助长COM的稳步开展起到了活跃的功能。,许诺公司的标准的运营和健康开展。,定期检修公司和全部合伙的法定合法权利。

五、教养和知识养护

作为公司的孤独董事,我永远在意知识最新的法度。、规章建立,变深对互相牵连法规格外屈尊做某事定额公司条例人指导构成和保卫社会大众股合伙合法权利等互相牵连法规的看法和了解;活跃的与各种形式的专业教养,对股票上市的公司指导体制的再看法,持续改善本身的履职充其量的;为公司的科学方针决策抚养却更的暗示和建议,助长公司进一步定额经纪。

六、对立的事物任务养护

(1)宣告期内,我对当年的董事会法案缺乏赠送反对国教。;

(二)宣告期,我缺乏建议传唤董事会。;

(三)宣告期,我缺乏孤独插上一手内部审计和磋商机能。。

2018 年,我将持续真实抬出去我的行使职责。,活跃的插上一手公司大调灵活的

项的方针决策;为公司的健康开展情况献计,应用你的专门知识和亲身经历抚养更多的亲身经历;为董事会的科学方针决策抚养引用,助长公司持续可信赖的经纪、定额运作、健康开展。同时,感激的样子指导层及对立的事物任务职员的对我任务的倒退。。

孤独董事:杜惟毅

2018年2月26日

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